רפי אלון, לשעבר מנכ"ל ת.מ.מ, ועדי שביט, ששימש כסמנכ"ל הכספים, הורשעו בהכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים של ת.מ.מ בשנים 2003-2005
טוענים כי הבנק גרם הלכה למעשה לקריסתה של החברה בהחזירו את כל הצ'קים שלה במועד קריסתה - "ללא כל הצדקה, ללא כל צורך ותוך הפרת ההסכמות בין הצדדים וחובות האמון ותום הלב המוטלות עליו"